Στην «τσιμπίδα» της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πιάστηκαν δύο αγρότες, οι περιπτώσεις των οποίων είχαν χτυπήσει «καμπανάκι» στις αρχές με την έναρξη των ελέγχων.
Οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη εντόπισαν δύο περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων σε αγροκτηνοτρόφους της Θεσσαλίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουν ήδη διαβιβάσει τα πορίσματά τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Οι υποθέσεις, που αποκαλύφθηκαν έπειτα από συνεργασία της Αρχής με τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, συνιστούν σοβαρότατες παραβιάσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τη διαχείριση δημοσίων ενισχύσεων, με το συνολικό ποσό της ζημίας να αγγίζει τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.
Τα ποσά και οι χρονικές περίοδοι
Ο πρώτος εμπλεκόμενος φέρεται να εισέπραξε, παράνομα, 1.400.000 ευρώ σε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την πενταετία 2019-2024. Ο δεύτερος έλαβε, κατά την τετραετία 2020-2024, 300.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά δόθηκαν για ανύπαρκτες ή παραπλανητικές δηλώσεις αγροτικής δραστηριότητας, ενώ αποκαλύφθηκε ότι σε τουλάχιστον μία περίπτωση, η αίτηση επιδότησης υποβλήθηκε όχι στη Θεσσαλία, όπου ο «αγρότης» διαμένει, αλλά στο Ρέθυμνο Κρήτης — περιοχή όπου φέρεται να είχε «καλή πρόσβαση» σε υπηρεσιακούς κύκλους.
Επειτα από ενδελεχή έρευνα, ο κ. Βουρλιώτης κατέληξε σε δύο πολυσέλιδα πορίσματα, τα οποία διαβίβασε στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, καθώς για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν θα υπάρξει εμπλοκή του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη. Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, που είχαν μεταβιβάσει αρχικά τα πρώτα ευρήματα στον κ. Βουρλιώτη, πλέον αναλαμβάνουν πλήρως την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση και δίωξη.
Από τα ευρήματα της έρευνας υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης του κακουργηματικού αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αφού οι επιδοτήσεις καταβάλλονταν και οι δύο αγρότες έκαναν την ίδια ημέρα ανάληψη του ποσού σε μετρητά, ενώ μέρος των χρημάτων επενδύθηκε σε κρυπτονομίσματα, φωτοβολταϊκά πάνελ και χρεόγραφα, κίνηση που ίσως στόχευε στο «ξέπλυμα» της προέλευσής τους.
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων
Ο κ. Βουρλιώτης προχώρησε άμεσα στη δέσμευση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των δύο εμπλεκομένων. Στην περίπτωση του πρώτου αγροκτηνοτρόφου δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί, δύο τραπεζικές θυρίδες, οκτώ ακίνητα και δύο πολυτελή αυτοκίνητα (ένα Mercedes και ένα υβριδικό BMW). Αντίστοιχα, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες και του δευτέρου «αγρότη», στις οποίες εντοπίστηκαν κρυπτονομίσματα, ομόλογα, μετοχές και δύο αγροτεμάχια, στα οποία είχε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκές μονάδες.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, συνεχίζει στοχευμένους ελέγχους για άλλα πρόσωπα που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο «μικροσκόπιο» της μπαίνουν και όσοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι ενδεχομένως συνέδραμαν ή επέδειξαν αμέλεια, αδράνεια ή εσκεμμένη ανοχή, επιτρέποντας την ανάπτυξη ενός συστήματος που φαίνεται να λειτουργούσε μεθοδικά και επί σειρά ετών.
