Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο επιχειρηματίας είχε συνεργούς και άλλα άτομα τα οποία είχαν επιφορτιστεί με τον ρόλο να εντοπίζουν ανθρώπους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και να προσπαθούν να τους πείσουν πως έχουν τον τρόπο να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους.
Συγκεκριμένα τους υπόσχονταν πως, μέσω του εν λόγω επιχειρηματία, είχαν τη δυνατότητα να «επενδύσουν» τα χρήματα σε παιχνίδια καζίνο που μπορούσαν να επηρεάσουν και να κερδίσουν στα σίγουρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά συμπολίτες μας πείστηκαν και έδωσαν ποσά που προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ποσά που φυσικά δεν πήραν πίσω ποτέ.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– Το χρηματικό ποσό των 38.925 εύρω.
– 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας.
– 735 λίρες χρυσού χρώματος αμφιβόλου γνησιότητας.
– Πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων συνολικής αξίας 725.450 εύρω τα οποία φέρουν επιγραφή στην οπίσθια πλευρά «ΑΚΥΡΟ» έκαστο.
– Πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας.
– 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας
– 6 κινητά τηλέφωνα.
