Στον ανακριτή οδηγήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (4.10) οι κατηγορούμενοι που εμπλέκονται σε ένα από τα μεγαλύτερα κύκλωματα με εικονικά τιμολόγια στην Ελλάδα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για σωρεία σοβαρών αδικημάτων.
Οι κατηγορίες
Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για:
Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει κακουργήματα
Απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση
Άμεση συνέργεια στην απάτη
Φοροδιαφυγή μέσω μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων
Έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 και 200.000 ευρώ αντίστοιχα
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων
