Το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια και την επιστροφή ΦΠΑ είχε κέρδη πάνω από 5 εκατ. ευρώ, ενώ τα μέλη του είχαν φτιάξει περίπου 370 εικονικές εταιρείες.
Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας απήγγειλε σε βάρος τους τις εξής κατηγορίες: Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων – Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ εξακολούθηση – Άμεση συνέργεια στην απάτη – Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμενων φόρων – Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη – Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ – Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη – Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ – Ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.
