Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, μετοχών, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ., μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ.
Ήδη ο κ. Βουρλιώτης διαβίβασε σχετικό πολυσέλιδο πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ερευνήσει μία σειρά από κακουργηματικές πράξεις, όπως είναι εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με την Αρχή πολλά φυσικά πρόσωπα είχαν το ρόλο το «αχυρανθρώπου», ενώ ο έλεγχος που έγινε από τους αρμόδιους πριν από την επιστροφή άλλοτε χαρακτηρίζεται ελλιπής και άλλοτε προβληματικός.
Όπως έγινε γνωστό τα συγκεκριμένα πρόσωπα δρούσαν οργανωμένα, μέσω εταιρειών που συνέστησαν με σκοπό να πάρουν πίσω χρήματα από ΑΑΔΕ ως επιστροφή φόρου από εικονικές συναλλαγές.
Η ασυνήθιστα υψηλή επιστροφή φόρου, που ξεπερνούσε τα 4.000.000 ευρώ για τη χρήση ενός και μόνο οικονομικού έτους σε συγκεκριμένες εταιρείες προκάλεσε το ενδιαφέρον της Αρχής, που ξεκίνησε έρευνα η οποία αποκάλυψη την ύπαρξη κυκλώματος.
Η Αρχή εντόπισε σε μία σειρά προσώπων, τα οποία φέρονται ότι δρούσαν οργανωμένα και συμμετείχαν σε κύκλωμα με στόχο να περάσουν κάτω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ εισπράττοντας έτσι 4 και πλέον εκατομμύρια ευρώ ως επιστροφή φόρου, που φέρεται ότι προέκυψε ως πιστωτικό υπόλοιπό από εικονικές συναλλαγές που είχαν μεταξύ τους μέσα σε ένα μόνο έτος, ενώ η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου ήταν πολλαπλάσια. Και είναι πολλαπλάσια, καθώς στο ποσό της υπέρογκης επιστροφής φόρου συνυπολογίζονται τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών που πρόλαβαν να δημιουργήσουν οι ελεγχόμενες εταιρείες καθώς και οφειλές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα. Το τελικό εκτιμώμενο ποσό που αποκόμισαν υπολογίζεται σε τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ.
Οι εμπλεκόμενες εταιρείες ήταν νεοσύστατες με χρονικό όριο τον Δεκέμβριο του 2023 και συστάθηκαν με ένα πολύ μικρό κεφάλαιο. Γι΄ αυτό επέλεξαν οι εταιρείες να έχουν την ίδια νομική μορφή και συγκεκριμένα να είναι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ).
Ένα ακόμη στοιχείο που κίνησε την προσοχή στην έρευνα της Αρχής είναι ότι αν και οι εταιρείες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2023, παρ΄ όλα αυτά είχαν εξαιρετικά μεγάλο τζίρο, με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών.
Ειδικότερα, η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν στους λογαριασμούς τους αυθημερόν πολλές φορές και τα ελεγχόμενα πρόσωπα προχωρούσαν σε ανάληψη μετρητών ή σε μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων.
Επιπλέον, όλες τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις είχε αναλάβει να υπογράφει πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στην Αρχή από το παρελθόν, από άλλες υποθέσεις.
Τελικά, οι εταιρείες ζημίωσαν με το ποσό 13,4 εκατ. ευρώ το Δημόσιο καθώς πρόλαβαν και δημιούργησαν οφειλές που παραμένουν ληξιπρόθεσμες, όπως και άφησαν απλήρωτο ΦΠΑ.
